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Upload: 15.08.2007
Update: 15.08.2007

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Sind Sie PEP?


Personen, die politisch exponierte Positionen (PEP) einnehmen oder auch deren Angehoerige und auch teilweise nahe Bekannte, muessen bei Aufnahme von finanziellen Geschaeften unter Umstaenden besondere Regeln beachten.

Unter PEP werden allenfalls verstanden,

    Personen mit prominenten oeffentlichen Funktionen im Ausland wie zB

  • Staats- und Regierungschefs,
  • hohe Politiker,
  • hohe Funktionaere in Verwaltung, Justiz, Militaer und Parteien,
  • die obersten Entscheidungstraeger staatlicher Unternehmen,

    und

  • Personen und Unternehmen, welche den oben genannten Personen aus familiaeren, persoenlichen oder geschaeftlichen Gruenden erkennbar nahe stehen.

Teilen Sie uns bitte bei Aufnahme einer Geschaeftsbeziehung mit, ob moeglicherweise solche Beziehungen bestehen.
Dies ist fuer Sie mit keiner weiteren Unannehmlichkeit verbunden, sondern hilft uns, unsere gesetzlichen Verpflichtungen zur internen Dokumentation zu erfuellen und ermoeglicht ein besseres Kundenmanagement.

Sind Sie nicht sicher, ob eine Person im nahen Familien- oder Bekanntenkreis unter die oben definierten Kriterien faellt, werden wir fuer Sie, nach Aufnahme der Geschaeftsbeziehung, kostenlos die entsprechenden hausinternen Abklaerungen vornehmen und Sie informieren.



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